2025-04-29 02:53:00
2025年4月29日，西诺稀贵第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507 会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。董事薛晓芹因公务冲突缺席，委托董事陈昊代为表决。会议由董事长郑学军主持，董事会秘书兼财务负责人郝纯列席。此次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关规定。
会议审议通过了多项议案，包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告及摘要的议案》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年度绩效考核方案》《2025 年度财务预算报告》《2025 年度新增投资计划》《关于公司申请 2025 年度银行授信的议案》《2024 年度独立董事述职报告议案》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《关于提请召开 2024 年度股东大会的通知》等。其中，部分议案尚需提交股东大会审议。
此外，根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 7870 万股为分红基准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。具体内容可详见相关公告。
本文源自金融界